Шахрайство під час криптообміну: тернополянка втратила 50 тисяч гривень
Жителька Тернополя потрапила на гачок зловмисників під час обміну криптовалюти у месенджері. Після переказу коштів «обмінник» зник, а жінка залишилася без грошей. Деталі схеми з’ясовують правоохоронці.
Черговий факт шахрайства, пов’язаний із проведенням псевдовалютних операцій у відомому месенджері, розслідують поліцейські Тернопільщини.
Як втратила гроші
— До поліцейських надійшло звернення від громадянки 1995 року народження, жительки міста Тернопіль, про те, що цього ж дня невідома особа, користуючись месенджером та спеціально створеним чат-ботом для криптообміну, шляхом обману під приводом здійснення валютних операцій заволоділа її грошовими коштами, — повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.
Зі слів заявниці, вона самостійно перерахувала 49 750 гривень зі свого карткового рахунку на шахрайський банківський рахунок, після чого зв’язок із «обмінником» припинився.
За вказаним фактом поліцейські проводять перевірку.
Правоохоронці вкотре наголошують:
— не довіряйте «обмінникам» у месенджерах та соціальних мережах;
— не здійснюйте фінансові операції з неперевіреними акаунтами;
— офіційні криптосервіси мають ліцензії, відкриті контакти та зрозумілу систему підтримки клієнтів;
— у разі підозри на шахрайство негайно звертайтеся до поліції.
Будьте обачними та не дозволяйте зловмисникам заволодіти вашими коштами.
Щоб не стати жертвою шахраїв
Що робити, щоб не стати чи коли вже став жертвою шахраїв з криптовалютами, розповіли на сайті Мінфіну.
Якщо ви вже торгуєте через біржу шляхом P2P-операцій, не радимо переходити на безпосередню торгівлю без участі криптобіржі, оскільки вона надає певні гарантії та захист від зловмисних дій.
Як і у випадку зі звичайними банківськими послугами, вкрай небезпечно передавати стороннім особам доступ до власної картки, а особливо — CVV-код.
Холодні гаманці для зберігання криптовалюти поза біржою варто купляти у надійних постачальників, бо вже були випадки, коли в цей гаманець «прошивалось» програмне забезпечення, яке викрадає ці активи.
Не реєструйте та не застосовуйте невідомі криптогаманці.
Першим та найважливішим кроком у протидії блокчейн-шахрайству є негайна зупинка транзакцій. Всі непідтверджені переміщення коштів зі своїх криптогаманців чи записи на біржах потрібно негайно припинити. Всі електронні листи та повідомлення з потенційними шахраями важливо зберегти, як докази, та зробити скріншоти з сайтів чи мобільних застосунків, через які проводилися неправомірні дії. Якщо факт шахрайства відбувся через криптовалютну біржу, потрібно негайно повідомити про проблему у службу підтримки.
Після збору доказів варто подати заяву до кіберполіції, заповнивши відповідну форму, або до місцевого управління поліції. У разі потреби, заяву можна подавати й до міжнародних органів. Через сервіси блокчейн-аналізу можна додатково зібрати інформацію про переміщення коштів. Крім того, поширення даних про випадок шахрайства в соцмережах може створити резонанс та допомогти швидше викрити зловмисників, але тут також є додатковий ризик, що сторонні особи дізнаються про наявність у вас криптоактивів.
Попри те, що блокчейн є доволі складною технологією, в якій є свої нюанси розслідування шахрайства, методи викриття зловмисників є. Всі ексклюзивні пропозиції потрібно перевіряти самостійно і лише на офіційних сайтах. Крім того, варто приділити більше уваги вивченню роботи ринку криптовалют, а не лише вірити «спеціалістам» чи криптоінфлюенсерам.
Не забувайте, що криптовалюта відрізняється від місцевої (фіатної) валюти децентралізацією. Не існує організації, яка гарантуватиме повернення ваших коштів, втрачених внаслідок шахрайських дій.
Зауважте, профільний закон про криптоактиви в Україні ще не працює, чіткого визначення термінів також немає, а кримінальні провадження щодо крадіжки криптоактивів вже активно реєструються.
Читайте також:
«Захист від шахраїв» обернувся для тернополянина втратою 96 тисяч гривень
Майже 82 тисячі гривень зникли з рахунку: на Тернопільщині чоловік став жертвою онлайн-шахраїв
Шахраї виманюють гроші через підроблену «Безпечну доставку»: як діє схема
Авто-примара з Польщі: шахраї виманили у жителя Тернопільщини понад 150 тисяч гривень
Стежте за новинами Тернополя у Telegram.
